Il sistema penale degli Stati Uniti prevede una serie di fasi procedurali per perseguire un individuo sospettato di aver commesso un reato. Nel caso di Abedini, l’ingegnere iraniano è accusato di reati federali legati alla sicurezza nazionale.

La prima fase del procedimento ha inizio con la presentazione di un criminal complaint, un’espressione traducibile in italiano con “denuncia penale”. Questo è un atto redatto da un agente delle forze dell’ordine – un agente del Federal Bureau of Investigation (FBI), nel caso di Abedini – ed elenca le accuse preliminari e i fatti che giustificano la richiesta di arresto di una persona indagata. Nel caso di Abedini, la criminal complaint, scritta all’inizio dello scorso dicembre, accusava lui e il suo connazionale (naturalizzato statunitense) Mahdi Mohammad Sadegh di aver cospirato per la violazione dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Questa legge, approvata nel 1977, consente al Presidente degli Stati Uniti di regolare il commercio e di congelare beni per affrontare minacce straordinarie alla sicurezza nazionale, politica estera o economia del Paese.

Le accuse contro Abedini e Sadeghi riguardano il trasferimento illecito di tecnologie e di componenti elettronici dagli Stati Uniti all’Iran, in violazione delle sanzioni internazionali. Nello specifico, attraverso la società svizzera Illumove da lui co-fondata, Abedini è accusato di aver facilitato l’acquisto e la spedizione di componenti usati nei sistemi di navigazione di droni e missili dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Quest’ultimo, i cui membri sono anche noti con il nome Pasdaran, è il gruppo paramilitare a servizio della guida religiosa suprema dell’Iran istituito dopo la rivoluzione del 1979, ed è considerato dagli Stati Uniti un’organizzazione terroristica. I Pasdaran sono accusati dagli Stati Uniti di aver attaccato il 29 gennaio 2024 con un drone una base statunitense in Giordania, uccidendo tre soldati statunitensi, un’accusa respinta dall’Iran. Secondo le accuse, il drone in questione sarebbe stato dotato di una tecnologia fornita dallo stesso Abedini.

Sadeghi, invece, è un ingegnere statunitense di origine iraniana, residente in Massachusetts, dove ha lavorato per un’azienda di semiconduttori. Anche lui è stato arrestato, ma negli Stati Uniti, con l’accusa di aver usato la sua posizione lavorativa per procurare componenti elettronici sensibili e trasferirli illegalmente alle autorità iraniane, attraverso Abedini.

Nel criminal complaint contro Abedini, l’FBI ha presentato alcune prove che dimostrerebbero un collegamento tra gli indagati e le attività illecite di rilevanza internazionale: scambi di email tra Abedini e Sadeghi in cui si pianificava il traffico di componenti elettronici sensibili, e i movimenti finanziari sospetti tra la società svizzera Illumove e i fornitori statunitensi di tecnologia avanzata. Secondo l’accusa, è stata decisiva l’analisi del drone impiegato nell’attacco in Giordania: il sistema di navigazione del velivolo risultava progettato dalla SDRA, un’azienda iraniana co-fondata da Abedini. Questi elementi confermerebbero il ruolo centrale degli imputati nel rifornire i Pasdaran di tecnologia militare.

Sulla base di questa denuncia, il 13 dicembre il giudice di un tribunale del Massachusetts ha emesso un mandato di arresto, che ha autorizzato le forze dell’ordine statunitensi a procedere con l’arresto immediato sia di Sadeghi sia di Abedini. Per assicurare la cattura degli indagati se si fossero trovati al di fuori del territorio statunitense, le autorità hanno richiesto l’emissione di una Red Notice attraverso l’Organizzazione internazionale della polizia criminale, meglio nota con il nome di INTERPOL. La Red Notice non costituisce un vero e proprio mandato di arresto internazionale, ma è una richiesta di localizzazione e di arresto provvisorio di una persona, in attesa della sua estradizione.